Sukces KAS i CBŚP. Rozbili grupę przestępczą

Grupa oszustów wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury za blisko 50 mln zł. W sprawie przeszukano 33 lokale i zatrzymano 10 osób.

W połowie czerwca Opolska Krajowa Administracja Skarbowa, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Opola i Prokuratura Krajowa zatrzymały 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Służby prowadziły działania na terenie aż pięciu województw: opolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Oszuści zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego, wprowadzając do obrotu fikcyjne faktury VAT na blisko 50 mln złotych. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT i CIT sięgają 12 mln zł.

Funkcjonariusze przeszukali 33 lokale i 11 samochodów. Zabezpieczyli 114 tys. zł i samochód o wartości 170 tys. zł, dokumentację księgową, laptopy, telefony, dyski twarde i przenośne. Ponadto znaleziono też środki odurzające.

6 zatrzymanych aresztowano na okres 3 miesięcy, a pozostałe 4 osoby są pod dozorem policyjnym.
Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Ponadto przedstawiono im zarzut tzw. zbrodni fakturowej, polegającej na wystawieniu fałszywych faktur, których wartość lub łączna wartość przekracza 10 mln zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Postępowanie w sprawie prowadzą Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu i CBŚP Zarząd w Opolu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

źródło: KAS/IT